27小时追回33.6万美元，镇江警方跨境电诈首次实现全额止损

2022-02-26 08:46:35 来源：中国文化报道网作者：分享：

　　现代快报讯(通讯员王国禹王坤记者曹德伟)前不久，境外一犯罪团伙盯上了镇江丹阳某上市公司，与其合作往来的一家墨西哥客商遭遇黑客攻击后被嫌疑人以 " 邮箱诈骗 " 的方式诈骗 33.6 万美元(折合人民币约 212 万余元)。2 月 24 日，现代快报记者从镇江丹阳警方获悉，接报后，镇江、丹阳两级公安机关组织精干警力长途奔袭 600 多公里，仅用了 27 小时成功追回这起特大跨境通讯网络诈骗案全部涉案损失。该案也是镇江警方首次对跨境电诈犯罪实现全额止损，在全国也属罕见。

　　假邮箱诈骗 33.6 万美元

　　2 月 17 日下午 2 时许，丹阳警方接到某上市公司报警称：其墨西哥客商被人以 " 邮箱诈骗 " 的方式诈骗 33.6 万美元，目前该款已转至某香港公司在浙江金华开设的外汇账户。

　　接到报警后，丹阳警方高度重视，立即上报镇江市公安局刑警支队，启动重特大通讯网络诈骗案件侦办工作机制和快速打击机制。镇江市公安局反诈中心通过分析研判，及时对涉案账户紧急止付。

　　据了解，被骗墨西哥客商和该公司贸易往来长达 5 年，每年交易金额达千万，平时双方都是通过邮件进行业务联系。不久前，墨西哥客商接到一封以该公司名称命名的邮件，称：公司银行账户发生变化，请将近期货款 33.6 万美元及时汇入新的账号中。" 公司名称和交易金额都能吻合，但其实发送信件的邮箱是假的，几天后，丹阳公司因迟迟未收到货款，与墨西哥客商联系后，才发现对方遭遇了诈骗。" 丹阳市公安局经侦大队副大队长张伟介绍。经调查发现，犯罪嫌疑人获悉双方交易后，用的假邮箱账号，仅仅比丹阳该公司邮箱账号多了个字母 "n"，稍不注意真能 " 以假乱真 "。

　　就在镇江警方开展工作的过程中，也收到墨西哥驻华使馆的求助，请求警方全力侦破该案，帮助墨西哥企业挽回经济损失，保障中、墨两国民营企业贸易往来财产安全。

　　27 小时成功全额止损

　　根据线索，丹阳警方立即抽调精干警力成立专案组，赶赴浙江开展工作。

　　2 月 17 日，天空飘起了雪，专案组民警连夜驱车 7 个多小时，于 18 日凌晨 3 时赶至浙江省台州市。在车上休息了片刻，2 月 18 日上午，带着核酸检测报告，专案组民警当即赶赴台州市公安局和浙江某商业银行(总行)开展工作，" 经进一步调查，这 33.6 万美元货款汇入的是浙江省某商业银行金华市永康支行。" 张伟介绍。随即，民警马不停蹄，继续赶赴金华市，查明该收款账户为某香港公司在浙江金华开设的外汇账户。警方随即对该公司境内负责人应某展开调查询问，应某表示原本准备从一个尼日利亚客户处收取货款 1 万多美金，结果客户分两次付给其公司账户 33.6 万美金，在与客户联系后，客户表示 " 钱汇多了 "，希望应某将多出的部分代为转账至客户指定的账户。因资金较大，应某出于谨慎未按对方要求转账。目前应某已排除作案嫌疑，且愿意主动将涉案资金原路退回。下午 5 时，在多方力量的配合下，应某公司账户内的 33.6 万美元涉案资金成功退还至墨西哥客商账户。

　　经进一步深入调查，专案组发现，这起诈骗案的幕后黑手是尼日利亚境内某网络诈骗团伙，该团伙先后多次通过货款多付、代为转账等方式进行 " 洗钱 "，行为涉嫌诈骗、洗钱、侵犯公民个人信息等多类犯罪。涉案资金虽然已经全部追回，但上游犯罪行为仍需追查。目前，镇江市公安局已将这一线索上报，力争在上级公安机关统一部署下，彻底斩断该产业链条，实现源头打击。

　　该案的成功止付，挖出了一条跨国诈骗线索，彰显了镇江公安打击通讯网络诈骗犯罪的决心，还收到了墨西哥驻华大使馆的感谢信和墨西哥民营企业的致谢锦旗。

　　警方提醒广大外贸经营商，为防范网络诈骗风险，尽可能经常更换密码邮箱账户，凡涉及银行账户的邮件务必仔细确认邮件地址，收付款时应当通过电话确认，收付款邮件也最好使用加密处理。