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任泉王京花企业涉非法吸收存款案 非法集资活动有哪些常见种类和形式
2023-03-31 15:48:55  来源:中国文化报道网  作者:Admin  分享:

 【任泉王京花企业涉非法吸收存款案】

 
近日,九州建元(北京)投资管理中心(有限合伙)及其主要负责人张颂华新增一则限制消费令,涉及非法吸收公众存款罪案件,申请人为上海市奉贤区人民法院刑事审判庭,一同被限制消费的还有上海冠卓投资管理中心(有限合伙)及其执行事务合伙人方木灵。
 
案件流程显示,去年11月,两企业因该案被恢复执行8500万。九州建元(北京)投资管理中心(有限合伙)成立于2008年8月,经营范围含投资管理、投资咨询、资产管理等。合伙人信息显示,该企业第一大股东为任振泉(任泉),持股32%,王京花持股20%。
 
【非法吸收存款是什么意思】
 
非法吸收公众存款,是指未经国家管理部门批准,向社会不特定对象吸收资金,出具存款凭证,承诺在一定期限内还本付息的行为。
 
【非法集资活动有哪些常见种类和形式】
 
(1)借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资;
 
(2)以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资;
 
(3)通过认领股份、入股分红进行非法集资;
 
(4)通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;
 
(5)以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资;
 
(6)利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资;
 
(7)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资;
 
(8)对物业、地产等资产进行等份分割通过出售其份额的处臵权进行非法集资;
 
(9)以签订商品经销合同等形式进行非法集资;
 
(10)利用传销或秘密串联的形式非法集资;
 
(11)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;
 
(12)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资;

 

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