近期，烟台中行市南支行举办反洗钱大讲堂活动，为全员分析现今国际经济形势下做好反洗钱工作的重要性。
首先，要求全员必须认清面临的严峻课题，增强危机意识。洗钱与恐怖活动、走私贩毒、贪污受贿、金融诈骗等违法活动相关联，反洗钱形势正面临深刻而复杂的变化，国际组织监管日趋严厉，银行被制裁事件频发，为保持该行国际业务的市场份额及国际化银行的社会形象，反洗钱工作应当引起全行上下的高度重视，尤其是增强基层业务人员的危机意识与责任感，把该项工作落到实处。
其次，要求坚持制裁合规底线，加强跨境交易监控。业务操作部门必须加强学习相关业务政策知识，做实员工合规教育，做好客户尽职调查，要审慎了解具体客户情况、客户的交易背景，确保业务真实合规，对于涉及高风险国家或地区的跨境业务要予以重点监控分析，同时做好保密工作，增强工作的严谨性。
最后，强调反洗钱工作是银行上下的共同责任，是作为合法公民打击违法犯罪活动的应尽义务，更是作为员工维护金融秩序与该行国际形象的岗位责任，全员尤其是业务操作人员必须时刻保持反洗钱工作的敏锐度，争取全行业务的零差错。
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