12月29日,林瑞阳张庭夫妇实控公司涉嫌传销被调查引发热议。
29日凌晨,TST庭秘密在官方微博回应称,上海达尔威是一家合法经营的公司,自成立以来始终遵从政府指导,坚持合法经营,依法纳税;非常感谢河北石家庄政府指导公司排查风险,目前公司运营一切正常,公司将积极配合相关部门工作。
29日上午,石家庄市裕华区市场监督管理局回应极目新闻称,此传销组织从2013年开始,辖区内涉案人员多,目前此案已进入财务审计阶段。
“TST庭秘密”运营主体是上海达尔威贸易有限公司,企业注册地在上海。就此事件中的六大焦点问题,极目新闻记者采访了监督部门、反传专业人士和专业律师,进行解读。
焦点一:
为何是石家庄市场监管部门立案调查?
反传防骗专业人士李旭:上海达尔威贸易有限公司的产品在全国范围销售,最先由裕华区市场监督管理局立案调查,应该是那边收到的举报比较多。
石家庄裕华区市场监督管理局:因为这个传销组织发展的会员,即参与传销的人员在裕华区,这个传销组织具有跨度时间长、涉及人员多、涉案资金大三大特点,时间是从2013年开始,涉案金额比较巨大。
焦点二:
“TST庭秘密”案件属于什么性质的传销?
裕华区市场监督管理局:从目前的调查来判断,这个传销组织属于一种经营性传销行为,经营性的传销目前来看还不足以构成诈骗型的传销。如果随着案件的进一步调查,如果他
焦点三:
若认定传销,将会面临什么处罚?
广东华商(武汉)律师事务所李明律师:传销有经营性传销和诈骗性传销之分,二者是有区别的。一般来说,经营性传销涉嫌组织领导传销罪,如果在这个过程中对受害者还有伤害、拘禁等行为,还可能涉嫌故意伤害犯罪、非法拘禁犯罪,数罪并罚。诈骗性传销可能在涉嫌组织领导传销罪外,还涉嫌集资诈骗犯罪,一般是择一重罪处罚。无论是否为外籍人员,或者港澳台人员,只要在我国境内涉嫌犯罪或者犯罪后果涉及我国,国内均有司法管辖权,外籍人员将依法承担法律责任。
焦点四:
目前该公司被冻结的资金会如何处置?
裕华区市场监督管理局:未来如果违法所得资金已
广东华商(武汉)律师事务所李明律师:对于传销涉嫌的资金,办案机关会进行冻结。对于传销中的受害者,还应有所区分,是传销犯罪作为共犯,还是单纯的受害者。受害者
焦点五:
“TST庭秘密”是以微商入局,这种新型传销有什么特征?
裕华区市场监督管理局:这种新型传销,它有很大的迷惑性。尤其是他以明星艺人进行包装,首先组织要给所有参与的会员要进行洗脑,要让你相信他的产品,相信他的制度,但是他不管怎么变,传销的本质是不变的,就是金字塔结构。其次是疯狂地拉人头,壮大自己的团队。最后就是他用这种高额的回报制度和回报诱惑,吸引广大市民去参与。
焦点六:
普通民众应该如何识别防范?
裕华区市场监督管理局:关注他们的人会发现,他们会大肆宣扬某一个团队长一天挣多少万,一天挣几百万,这种完全背离了社会价值。说一句简单的话,就是他这种传销都是以高额回报作为诱惑,只要普通的民众你不要想做想一夜暴富,你就不会进入传销组织。
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