5月24日了解到，为进一步打击治理电信网络新型违法犯罪工作，工行河北衡水分行召开专题会议安排部署，健全防诈骗机制，加强可疑线索排查和风险账户压降，并开展多方面、多形式、多渠道的防范打击电信网络诈骗宣传。
加强涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查。一是运用运营风险智能管理系统加强对公账户风险监测，对监测出的高风险账户进行上门实地调查，截至4月底，排查企业银行结算账户2574户，采取管控措施企业银行结算账户99户，延长开户审核企业银行结算账户2户，拒绝开立企业银行结算账户7户。二是根据上级行下发的多批次涉案账户以及关联拓展账户，对全部涉案账户采取了止收、止付双向控制，对关联拓展账户进行排查后，对部分可疑账户采取了止收控制。目前已完成了11个批次的账户排查，共排查涉案账户73户，关联拓展账户2327户。对其中的103户采取了止收、止付双向控制，对1715户可疑账户采取了止收控制，对全部涉案73户进行了倒查，形成排查报告，并按要求上报给上级行及当地人民银行。同时根据反洗钱系统监测预警，对4个账户采取注销网银处理，对5个账户做了只收不付控制。
召开专题会议，健全防诈骗机制。4月8日全国、全省联席会议后，该行召开防控电信网络新型违法犯罪工作专题会议，要求按照“主动防、智能控、全面管”的风险治理路径，坚持客户为本、部门联动、预防为主、标本兼治的工作原则，加强专业推动，压实属地责任，建立健全防范治理电信网络新型违法犯罪工作机制，有效提升防控能力和防控水平，保护人民群众财产安全，践行社会责任。
持续提高思想认识，压降涉案账户风险。各支行组织安排全体员工学习压降涉案账户风险，杜绝因麻痹大意造成的风险缺口。一是严把开户“五大重要环节”，进一步落实事前提醒职责，强化全员知晓、全员执行、全员有责，严格执行电话回访时限要求，做好涉案风险管理，及时回访、及时登记、及时管控，控制风险于萌芽状态;二是摸索涉案开户人规律，对于中午和周末等值班换班时点、大堂人员与防范意识薄弱时间，要进一步提高警惕;对于异地、无业等敏感特征人员开户，要加大尽职调查力度，按要求核查并留存相关佐证资料，坚决压降新开涉案账户风险。
多方面、多形式、多渠道积极组织开展反诈骗活动宣传。一是立足营业室和电子播放装置等渠道，张贴标语、播放宣传片、发放宣传折页，向广大客户做好阵地宣传。二是利用抖音制作“打击非法集资，维护金融稳定，共创社会和谐”，“都来守护钱袋子”等防诈骗宣传小视频，通过线上渠道开展网络宣传教育。三是安排业务骨干进社区开展业务宣传，针对常见的诈骗套路和遇到诈骗时该如何防范进行了细致的讲解，并采用真实案例警示广大居民，提高全民金融安全知识。
据介绍,工行衡水分行将持续深入开展好反诈骗宣传活动，加强风险防范，提高风险意识和识别能力，切实把诈骗案件防范工作和经营管理工作相结合，保障业务发展稳步前进。(徐志明)
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