为全面推进反洗钱、扫黑除恶专项斗争工作，深入普及反洗钱法律知识，营造“增强法制观念，打击黑恶势力，远离洗钱犯罪”的良好氛围，农发行南平市建阳区支行从严、从真、从实认真开展反洗钱工作，确保各项业务有序开展。
严格规范制度，防范洗钱风险。支行研究印发了《中国农业发展银行南平市建阳区支行反洗钱可疑交易甄别办法》和《关于进一步明确反洗钱领导小组成员及相关岗位职责的通知》，成立了以支行行长为组长，副行长为副组长，成员涵盖所有业务部门主要负责人的领导小组，明确反洗钱工作规划、措施、规程和管理办法，建立反洗钱绩效考核和奖惩机制，切实落实责任到岗、到人，以合规、科学、有效的反洗钱工作理念指导工作，严格防范风险发生。
强化学习交流，提升工作水平。支行严格落实“日例会、周点评、月分析、年评价”工作机制，组织员工利用每日晨会、班后时间学习反洗钱相关制度和典型案例，主动参加行内外培训教育，及时掌握反洗钱操作规范和具体要求，提高客户身份识别与资金监测能力。充分运用“青年讲坛”等学习交流平台开展反洗钱知识转培训，帮助员工深入了解反洗钱岗位职责，增强反洗钱履职意识。组织5名员工参加反洗钱工作培训，不断提高反洗钱工作水平，为工作开展奠定坚实基础。
加强宣传教育，营造合规氛围。支行充分利用营业大厅视频电视、LED显示屏等载体，循环播放以非法吸收公众存款和贪污贿赂犯罪洗钱案例为主要内容的微电影、宣传片、反洗钱宣传标语等;设立宣传展架，及时摆放更新反洗钱防控宣传材料，在显眼处张贴宣传海报，向来行客户普及反洗钱法律知识，并通过朋友圈、微信群积极转发宣传反洗钱相关内容，营造全员共学反洗钱的浓厚氛围。同时，组织员工走上街头、走进社区、走进校园，向公众重点讲解宣传反洗钱基础知识和洗钱的危害，增强群众防控意识和法制意识。
加强身份识别，履行法定义务。严格按照《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则》规定，专人负责做好客户身份识别，落实完善内部控制和操作规范。加强开户环节审核，从源头把控风险，做到“了解你的客户”，按时开展风险评估和企业账户年检工作，认真核对客户有效身份证件，保证账户资料有效性、真实性、完整性，按规定保存身份识别工作相关材料，切实保护客户信息。充分了解客户经营情况、资金使用情况，定期报送大额和可疑交易案例，与企业客户签订《反洗钱声明》，加强监管力度，及时排除风险隐患。(文/翁亚雯、许悦忻)
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